7月13日，海螺水泥发布公告，安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届第二次董事会会议于2022年7月13日在本公司会议室召开，本次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定，会议程序及所作决议合法有效。会议通过如下决议：
一、一致推选杨军先生担任本公司第九届董事会之董事长。
二、一致推选王建超先生担任本公司第九届董事会之副董事长。
杨军先生，一九六九年十二月出生，正高级经济师，获中国科学技术大学工商管理硕士学位，现担任本公司第九届董事会执行董事。杨先生于二零二二年五月加入安徽海螺集团有限责任公司（「海螺集团」），现担任海螺集团党委书记、董事长。于加入海螺集团前，杨先生自一九九二年起加入铜陵有色金属公司工作，历任铜陵有色金属集团股份有限公司（「铜陵有色」，一家于深圳证券交易所上市的公司，股票代码：000630）总经理、党委书记、董事长，铜陵有色金属集团控股有限公司（铜陵有色之控股股东）党委副书记、党委书记、总经理、董事、董事长等职。杨先生在企业管理方面具有丰富的经验。
杨先生曾担任铜陵有色金属集团铜冠水运有限公司的监事，该公司于中国成立，并于二零一零年一月注销，该公司注销前主要从事水路运输业务。杨先生确认，上述公司于注销时具有偿付能力，而其注销与杨先生无关，且并非因其行事不当而导致注销。杨先生亦未曾或不预期因该公司的注销而遭到任何实际或潜在的索偿。
截至本公告日期，除上文所披露者外，杨先生：
- 并无担任本集团任何其他职务，亦无其他主要任命及专业资格；
- 紧接本公告日期前三年，并无担任任何其他公众公司（其证券于香港或海外任何证券市场上市）之董事职务；
- 除于上文披露作为海螺集团之董事或高管外，并无与本公司或其附属公司之任何其他董事、监事、高级管理人员、主要股东或控股股东有任何关系；及
- 并无拥有证券及期货条例（香港法例第 571 章）第 XV 部所界定之任何本公司股份或相关股份权益。
本公司已经与杨先生签署书面委任函，确认其获委任为执行董事。杨先生将不会于任期内从本公司获发任何薪酬，亦不会要求本公司支付其薪酬。
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