近日，天瑞水泥发布多项公告。

一、自2026年7月31日起，张昱获委任为独立非执行董事、董事会审核委员会成员及提名委员会成员，初步任期一年。

张昱，43岁，持有西南财经大学会计、金融及管理学士学位。于上市国有企业税务、私募股权及央企租赁财务方面拥有逾19年高级工作经验，专长涵盖财务管控、税务合规、资产风险管理、并购及审计监督。2017年4月起担任中电投上海融联租赁股份有限公司财务总监。

二、2026年7月31日起，李凤娈获委任为公司提名委员会成员。提名委员会将由五名成员组成，分别为孔祥忠、麦天生、李涛、李凤娈及张昱，其中孔祥忠担任提名委员会主席。

三、应公司要求，公司股份自2026年3月23日上午9时7分起于联交所暂停买卖，并将继续暂停买卖，直至刊发独立调查结果及刊发截至2025年12月31日止年度的年度业绩。公司将于适当时候根据上市规则就刊发2025年年度业绩，就该年度业绩举行的进一步董事会会议另行刊发公告。